Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym
Kurs – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym
Zapisz się na szkolenie i rozpocznij naukę już TERAZ!
Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta
Koszt szkolenia: 209 zł brutto/os.
Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie
Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.
Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem działalności prowadzonej przez biura rachunkowe.
UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.
Kiedy rozpoczyna się szkolenie?
Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.
Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.
Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.
Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.
Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Terroryzm i metody jego finansowania.
3. Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.
4. Symptomy i etapy prania pieniędzy.
5. Nietypowe działania Klientów.
6. Instytucje obowiązane.
7. Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.
8. Analiza i ocena ryzyka.
9. Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.
10. Sposoby i narzędzia weryfikacji kontrahentów.
11. Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.
12. Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.
13. Kontrola instytucji obowiązanych.
14. Kary pieniężne i sankcje prawne.
15. Testy i ćwiczenia sprawdzające.
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
osób zainteresowanych prowadzeniem biura rachunkowego,
księgowych, biegłych rewidentów oraz doradców finansowych,
osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.
Poziom zaawansowania: średniozaawansowany
Warunki zaliczenia:
zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)
Korzyści:
możliwość wykonania kursu nawet w 3 dni,
szkolenie obowiązkowe dla księgowych, biegłych rewidentów i doradców finansowych,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,
forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym
szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,
szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.
ZAPISY
SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia
Dział szkoleń 792 794 008 lub 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)
szkolenia@julamedia.pl
https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-biurze-rachunkowyme-learning/
Data dodania: 15/05/2017
